中国支付结算协会5日在北京举行了一次宣传周启动会议和反赌博研讨会。

中国支付结算协会常务副会长兼秘书长陈勃表示，打击跨境赌博管理，切断赌博资金链是支付结算行业的共同责任和责任，在全社会开展警示教育活动是打击跨境赌博的重要组成部分。

中国支付结算协会指出，新冠肺炎流行期间，集体娱乐活动大大减少，经济活动受到限制，人们很容易被网上赌博所吸引。此外，疫情还导致收入下降，受赌徒心理的驱使，跨境赌博现象更加猖獗，规模有扩大的趋势，其危害需要引起各方的重视。据不完全统计，每年有数百亿资金通过非法渠道流向国外，对国家金融安全产生重大影响。

资金链是跨境赌博犯罪的输血渠道。今年6月，中国人民银行召开会议，研究部署打击跨境赌博资本链管理工作。会上强调要加强金融监管，切断赌博资金与赌博资金的联系。

中国人民银行支付结算司一级稽查员范双文说，中国人民银行、公安部和海关总署已经建立了信息共享、线索转移和案件咨询机制。

国家外汇管理局管理监察局副局长肖胜说，目前跨境赌博主要有两大类：一类是人员出境，相关参与者主要是通过国内银行卡、境外提款机构，包括支付机构，包括跨境现金携带渠道；另一类是跨境在线赌博人员，网上赌博操作团队主要在境内，实际控制器、服务器在海外，相关资金的收集、清理和结算基本上是在境内。

肖胜指出，地下银行已成为赌博资金跨境转移的重要渠道，国家外汇局坚持打赌、打钱，上半年配合公安机关打击五起地下银行案件，打击跨境赌博案件，同时积极配合公安机关查处地下银行跨境赌博案件，形成打击跨境赌博案件的合力。

中国支付结算协会副秘书长王素珍说，今年上半年，该协会共查处了2272起网络赌博案件。23个非法组织受到警告，被责令进行整顿和改革及其他治理措施。对举报事项的调查意见已送交11家银行。

中国支付结算协会公布了金融领域的六类赌博案件，包括个人出租、出售银行账户和在赌博网站上收集的支付账户；个人通过地下银行向境外赌博场所转移资金参与赌博；犯罪团伙向境外赌博网站转售银行卡和账户；非法"四方平台"为赌博网站提供金融服务。银行和支付机构直接或间接向赌博网站提供支付服务；罪犯将POS机转移到国外的现金赌场。

公安部国际合作局一级督察胡宾臣说，凡在国内外犯跨境赌博罪，为犯罪分子传授犯罪手法提供网络技术支持和资金支付结算援助的，将依法严厉打击，并加强对出入境管理、个人征信等方面的管制和处罚。