“这起‘悦花越有’网络传销大案，我们办案历时16个月，很有典型意义。”9月初，案件承办人、山东省滨州市沾化区检察院副检察长张甲良向记者介绍了案件办理的相关情况。

为了满足传销机构的发展需要，被告刘玉龙专门成立了一家软件公司，开发了一个可以掩盖传销本质的网络平台。"越多越有越多的开发成员。" 在不到两年的时间里，就有 460 万以上的发展成员。为了提高会员的粘性，他抛出了许多 "概念"，开发了各种回扣模型。就这一情况而言，金字塔销售机构吸收的成员仅用于升级就花费了近 30 亿元。

刘玉龙的商业布局

检察机关发现，2016 年 9 月至 2018 年 7 月，刘玉龙等人开发了 "越花越多" 平台。在不到两年的时间里，刘玉龙等人开发了超过 460 万名会员。据评估，"越花越你" 平台注册店主有 466.3 万人，其中一星店主 391.88 万人，二星级店主 510300 人，三星店主 173800 人，四星级店主 2229 人，五星级店主 1207 人。

张家良说，刘玉龙可以培养这么多成员，这与他的搭档宋平有很大关系。宋平有传销犯罪记录，他手里握着一支专业团队，传销推广经验非常丰富。" 从一开始，刘玉龙就告诉我，他想通过我的营销团队建立一个平台，通过发展成员的方式赚钱。

两人立即，共同讨论平台运作模式，即必须支付注册基金才能成为会员，会员晋升会员可上上下下两级佣金。两人确定所占比例，对会员登记基金，刘玉龙占 25%，宋平团队占 75%。

在上一次促销活动中，两人决定通过预售北京中和农业企业管理有限公司（以下简称 "中河农业公司") 的股份来发展自己的会员。他们承诺公司将在 26 个月内上市，否则注册资金将被退还几次。为了增加平台的粘性，他们还设置了团队利益。宋平说，推广的目的是让每个成员都能赚钱，让更多的人加入这个平台，这样会员才能发展会员，从而获得更多的利润，更多的钱。

随着会员数量的增加，刘玉龙和宋平推出了 "消费回报" 模式，以吸引会员的发展。2016 年 11 月，中国有限公司的 "越华越游"1.0 软件正式推出，并在北京举行了盛大的平台启动仪式。2016 年年底，该平台拥有数千名注册会员。

2017 年年初，中国有限公司举行了春季颁奖大会。刘玉龙和宋平向 "市场精英" 发放红旗车、金条等奖品，其中包括刘家丽在内的促销成员最多。事实上，由于利益分配不均，刘玉龙改变了会员推广模式。结果，刘玉龙和宋平的裂痕越来越多，最终在 2017 年 3 月分手。

越花越游 "1.0 版平台只有微信和 PC，是一个简单的会员注册软件。随着会员数量的增加，刘玉龙在山东委托一家公司开发 2.0 版的月华。2017 年 6 月，" 越花越有 "整个网络航海大会举行，包括会员系统、购物、排水等，其中包括" 越花越有 "。

新平台丰富和发展了 "回归消费" 的概念，使刘玉龙富有想象力的商业领域得以填满。该平台隐藏了刘玉龙在正常购物软件和商业平台背后的金字塔销售活动的真实面目。随着会员数量的迅速增加，排水和消费不断扩大，刘玉龙成立了自己的软件公司，开发了 "粤天使"3.0 版平台。

这一平台在短时间内受到了广泛关注。

在刘玉龙 "商业帝国" 迅速发展的背后，他离不开 "促销回扣" 和 "消费回报" 的推广，在这两个概念被公司广泛宣传后，"越华" 平台在短时间内受到了越来越多的关注。

推广回扣，即当会员推荐他人成为会员或提升会员资格时，转介及网上转介会收取一定比例的会员费或推广费。" 消费全额返还，是指会员通过平台向其他会员开店在平台上购物，买卖双方可共获得 7.25 倍的处理费，会员网上消费凭收据或发票支付一定比例的手续费，可获得 7.25 倍或 10 倍的处理费。这些冻结点每天都会以一定的比例转化为生存点，并可将活点提取或消耗。截至 2018 年 7 月 3 日，该平台拥有近 2,200 亿个冻结点和近 8 亿个直播点。

王在山东开了一家小超市。2018 年初，她通过朋友们意外地得知："越多越好。" 然后，她的朋友带她去北京 "越花越游" 公司参观、培训。放学后，王支付了会员费，成为一位朋友的离线会员，并积极向亲友推广 "越花越多" 的平台。在几十个亲戚朋友交纳了会员费后，王力宏获得了几十万元的佣金。

后来，她利用站台 "漏洞"，找店要一张空白印章收据，填上 10 万元，然后上传到站台，支付手续费，得到 10 万点的冻结点。当冷冻积分被转换成活生生的积分时，她在短时间内提取了 2 万元。

在高额利润的诱惑下，她把自己所有的积蓄和多笔信用卡透支资金都放进了这个平台。2018 年 5 月，该平台突然将最低提款金额从 100 元提高到 1000 元，这是一个危险的信号，但被暴利蒙蔽双眼的王力宏忽略了这个坏消息，当时大家都很乐观。

后来，王某发现平台的取款审批时间比以前要长得多，她惊慌失措，每天都申请提款，但提款金额相对于投资额只是一滴水滴。最后，2018 年 7 月 3 日，平台 "停止并升级"，无法再登录。

促进退税 " 是积累资金的支柱

越越月化，平台设计越复杂，只要设计 "促销回扣" 模式，在多层次回扣下，平台是最简单的传销平台之一，容易被监管部门调查和处理。因此，刘玉龙用排水和购物来遮住眼睛。

这两个模块的理论输出是输入的 7.25 倍。即使每天的回报率为余额的 1 /1000，"收益" 仍令人震惊，增幅为 7.25 倍。利用收益率最低的数据分析模型，计算出 1 /1000 和 170 天的回报余额，第一年的年收入将达到 100%。如果本金和收益继续买入冻结点，两年期收益将高达 260%。这只是议员本身的收入，而平台所须缴付的费用是可想而知的。

什么样的投资业务能让他们赚到这么多的利润，让他们的会员获得高额的投资回报？如果我们花 1 亿美元投资基金，银行给我拨 9 亿美元，我就有 10 亿资金了。我能得到多少回报？我们按年利率 30% 计算，这意味着我投资 10 亿美元，收回 1 美元。30 亿。然后我就赚了 3 亿。我按 10% 的利率归还银行本息共 9.9 亿。我还剩 3.1 亿，减去我的 1 亿成本，我的净利润达到了 2.1 亿，也就是我的年化收益达到了 210%。还需要担心千分之一余额的返还吗？"越华更优" 公司总经理张勇在培训中如此解释收入来源。

刘玉龙等人真正的利润来源实际上是会员支付的升级费。到目前为止，仅升级的成本就近 30 亿元。除了向会员发出促销建议外，大部分资金还购买了比特币等虚拟货币。虚拟货币已成为一种清洗和转移资产的工具。

用 "重复投票" 来维持骗局

在案件检察官看来，"重复投票" 是维持平台短期不崩溃的一个支柱，因为 "再投资" 是用活积分购买冻结积分，是整体内部循环，不涉及货币转换问题，如果没有 "再投资" 模块，则购物和排水模块的冻结积分只能兑现或消费，无论哪种选择，平台至少应该是排水和购物资金的两倍。

这个平台从哪里弄来的钱来填补这个漏洞呢？结果，刘玉龙用 7.25 倍的冻结点诱使会员们用手头的活点购买冻结点，以减缓平台上交换资金的压力。

越秀花的影响力越大，骗子的数量就越多，社会上一些反传销、反欺诈的组织也不断暴露出犯罪的本质，同时，许多热心人士也向公安机关举报。

滨州市公安局沾化分局受理此案后，发现滨州市地方刘俊英、王方明等人积极宣传和推广 "越花越多" 平台，开发离线会员牟利；经过进一步调查，刘嘉理等在网上成功调查，通过盘问，最终确认平台涉嫌传销犯罪事实，然后平台领头一锅。

为做好此项工作，检察员认真研究电子取证规律，指导办案人员做好网络远程提取活动的同步视频和屏幕视频，提取活动结束后立即计算完整性检查值本案的核心证据是存储在云平台上的电子数据，能否合法提取电子数据，直接决定其是否具有证据能力，进而决定刑事指控的成败。随后，检察官结合已掌握的案件信息，结合审查起诉和审理的需要，列出需要出具的问题清单。为慎重起见，检察员，侦查人员赴沈阳，广州等地考察，选择鉴定机构，并在鉴定过程中与专家保持沟通，提出鉴定需求，确保鉴定意见内容明确，针对性强

此案由滨州市沾化区检察院起诉。2018 年 5 月，沾化区法院作出一审判决，判处被告刘玉龙七年徒刑和 2 亿元罚款，罪名是组织和领导传销活动。其他被告分别被判处一年至四年零六个月的监禁和相应的罚款。重案人刘玉龙等人提出上诉后，滨州中级法院依法裁定驳回上诉并维持原判。